BroadChain รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม บินานซ์ได้ประกาศความคืบหน้าด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภายในล่าสุด พบเครือข่ายการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ซับซ้อน เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียกับตะวันออกกลาง
เงินทุนส่วนนี้มีต้นทางมาจากผู้ออกสเตเบิลคอยน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และบริษัทบริการชำระเงินดิจิทัลแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ก่อนจะถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินคริปโตหลายชั้น
ในที่สุด เงินจำนวนประมาณ 126.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ไหลเข้าสู่ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 24.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps)
บินานซ์ยืนยันว่า หลังจากตรวจพบกิจกรรมน่าสงสัยดังกล่าว แพลตฟอร์มได้ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องทันที และได้ส่งข้อมูลที่จำเป็นให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว