过去两年内约280亿美元与黑客、诈骗、敲诈勒索等非法活动相关的资金流入币安、OKX、Bybit、HTX等多家加密货币交易平台

博链财经BroadChain获悉，11月18日，据纽约时报，过去两年内约280亿美元与黑客、诈骗、敲诈勒索等非法活动相关的资金流入全球多家加密货币交易平台。

其中币安被列为主要接收方之一，OKX、Bybit、HTX等平台亦在名单之中。

这些资金部分可追溯至朝鲜网络犯罪组织，以及从美国明尼苏达到缅甸的跨国诈骗团伙。

币安在2023年认罪后，仍接收来自柬埔寨Huione（已被美国财政部认定为犯罪活动关键节点）超过4亿美元的存款；2025年另有约9亿美元来自朝鲜黑客的资金流入币安。

OKX在2024年2月与美方达成5.04亿美元和解后不久，仍在随后的五个月内从Huione接收超过2.2亿美元存款。

2024年全球交易平台至少接收40亿美元涉诈骗资金，最终流向币安、OKX、Bybit、HTX等主流平台。

超过5亿美元经线下“加密兑现柜台”流入多个平台，这些柜台允许用户将加密资产直接兑换为现金，被视为犯罪资金的重要落地通道。