BroadChain News, 24. April, 13:46 Uhr – Tether gab am 23. April bekannt, in Zusammenarbeit mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und Strafverfolgungsbehörden insgesamt über 344 Millionen USDT auf zwei Wallet-Adressen in der Tron-Blockchain eingefroren zu haben. Dies ist die größte einmalige Compliance-bedingte Sperrung im Stablecoin-Bereich und fast doppelt so hoch wie der bisherige Rekord von 182 Millionen US-Dollar aus dem Januar. Die Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield identifizierte als erste die beiden Adressen, die etwa 212,9 Millionen US-Dollar bzw. 131,3 Millionen US-Dollar enthielten. Tether erklärte, die Sperrung basiere auf Informationen, die von US-Behörden geteilt wurden, und betreffe Sanktionsumgehung, kriminelle Netzwerke oder andere illegale Aktivitäten, ohne jedoch konkrete Untersuchungsziele zu nennen. Die Blockchain-Analyseplattform AMLbot wies darauf hin, dass die beiden Adressen in Dokumenten im Zusammenhang mit betrügerischen Programmen auftauchen – eine sei mit einem fiktiven 75-Milliarden-Dollar-Vertrag verbunden, die andere mit einem Bitcoin-zu-USDT-Betrug, der eine sofortige Rendite von 10 % verspricht.
Tethers CEO Paolo Ardoino betonte, dass USDT „kein Zufluchtsort für illegale Aktivitäten“ sei, und das Unternehmen handle sofort, wenn zuverlässige Verbindungen zu sanktionierten Einrichtungen oder kriminellen Netzwerken festgestellt werden. Er deutete gleichzeitig auf den Konkurrenten Circle hin, der im Fall des Drift-Protocol-Vorfalls nur langsam reagiert habe, und sagte: „Wenn Plattformen nicht schnell handeln, versagt die Strafverfolgung, Nutzer werden exponiert und Vertrauen bricht zusammen.“ Tether arbeitet derzeit mit über 340 Strafverfolgungsbehörden in 65 Ländern zusammen, hat bei über 2.300 Fällen geholfen und insgesamt mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten eingefroren, davon 2,1 Milliarden US-Dollar direkt im Zusammenhang mit US-Strafverfolgungsmaßnahmen. Frühere groß angelegte Sperrungen umfassen etwa 225 Millionen US-Dollar im November 2023 (im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Menschenhandel und „Schweineschlacht“-Betrug in Südostasien) und etwa 182 Millionen US-Dollar im Januar 2026 (betreffend fünf Tron-Wallets).
Laut The CC Press erfolgte diese Sperrung im Rahmen der OFAC-Sanktionen gegen den Iran und hat eine wichtige politische Timing-Bedeutung. Am selben Tag kündigte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen 23 Personen und Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Sinaloa-Kartell an, die zwar nicht direkt mit Tethers Sperrung verbunden sind, aber auf dieselbe strategische Richtung hinweisen: Die US-Regierung verstärkt die Durchsetzung von Sanktionen gegen Kryptowährungen. In Bezug auf den Iran ist die Nutzung von USDT zur Sanktionsumgehung in den letzten Jahren stark gestiegen. The Block berichtete unter Berufung auf eine Untersuchung von TRM Labs, dass die beiden in Großbritannien registrierten Börsen Zedcex und Zedxion als Finanzkanäle für die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) dienen und zwischen 2023 und 2025 Transaktionen im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar abwickelten, wovon 56 % IRGC-bezogen waren und fast vollständig in USDT auf der Tron-Blockchain abgewickelt wurden. Das IRGC-bezogene Transaktionsvolumen stieg von 24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 619 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Der US-Senator Richard Blumenthal bezeichnete Tether öffentlich als „entscheidendes Geldwäschewerkzeug“ für die IRGC, sanktionierte iranische Banken und iranische Waffenhersteller. Im März dieses Jahres fror Tether zudem 6,76 Millionen USDT ein, die mit einem Netzwerk in Verbindung standen, das mit der IRGC und den Huthi-Rebellen verbunden ist.
Die genaue Zuordnung dieser 344 Millionen US-Dollar-Sperrung bleibt jedoch umstritten. Nansen-CEO Alex Svanevik veröffentlichte auf der X-Plattform eine On-Chain-Analyse, wonach das mit den gesperrten Adressen verbundene Netzwerk seit 2021 operiert, Geldflüsse zur türkischen Börse Paribu aufweist, aber nur etwa 1,5 Millionen US-Dollar an Transaktionen mit bekannten IRGC-Wallets umfasst, was 0,4 % des gesamten eingefrorenen Betrags ausmacht. Er bewertete die Glaubwürdigkeit, dass die gesamten Mittel der IRGC zuzuschreiben sind, als gering. Diese Sperrung hat erneut Diskussionen in der Community über die „One-Click-Freeze“-Macht von Stablecoin-Emittenten ausgelöst. Tether hat bisher über 4,4 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten eingefroren, aber seine etwa 189 Milliarden US-Dollar umfassende zirkulierende Versorgung wurde nie einer vollständigen Prüfung unterzogen.